Remzy también opera desde EE.UU.
Remzy US, LLC está registrada como Money Services Business ante FinCEN, lo que nos permite originar transferencias desde cuentas en Estados Unidos hacia México con cumplimiento bajo el Bank Secrecy Act.
- Cumplimiento bajo BSA y supervisión federal de FinCEN.
- Originación de pagos desde cuentas estadounidenses hacia beneficiarios en México.
Financial Crimes Enforcement Network
FinCEN MSB Registration
- Legal Name
- Remzy US, LLC
- MSB Number
- 31000317629958
- Activity
- Money Transmitter
- Country
- USA
- Status
- Active (Initial Registration)
Datos públicos según FinCEN — actualizados 03/2026.
Qué significa estar registrado ante FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) es la autoridad federal de EE.UU. encargada de regular a los Money Services Businesses. Estar inscritos nos obliga a operar bajo estándares estrictos de cumplimiento.
Bank Secrecy Act
Operamos bajo la ley federal que regula a los transmisores de dinero en EE.UU., con reportes y registros estandarizados.
Programa AML / KYC
Verificación de identidad, monitoreo de transacciones y prevención de lavado de dinero como parte de nuestra operación diaria.
Supervisión federal
Registro vigente ante FinCEN, la unidad del Departamento del Tesoro de EE.UU. responsable de los servicios financieros.